As principais causas geradoras de ações indenizatórias bancárias atualmente são:

• Inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente.
• A manutenção do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, após o prazo legal de 05 dias úteis contados da quitação da dívida.
• Abertura de conta corrente e/ou poupanças em nome do consumidor, mediante a utilização de documentos falsos.
• Contratação de financiamentos e/ou empréstimos em nome do consumidor, mediante a utilização de documentos falsos.
• Saques indevidos.
• Manutenção indevida do gravame de alienação fiduciária junto ao prontuário do veículo no Detran, mesmo após a quitação do financiamento veicular.
• Inscrição/manutenção do nome do consumidor junto ao SCR - Sistema de Informações de Crédito, após a quitação de dívida mediante pagamento de acordo.
• Saque indenizado do FGTS por falsários.
• Golpe do Pix.
• Golpe do Boleto.

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